TURBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 5 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 75% das 529 empresas do CNAE 4636202 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Turbras Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 51.094.844/0001-80, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, em Pedras Grandes/SC, ativa. Início de atividade em 19/06/2023. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turbras Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.094.844/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 19/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sc 390, 0, Pedrinhas, Pedras Grandes/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros e outras 1 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Antunes | Sócio-Administrador | ***.004.201-** | 19/06/2023 |
| Dijalma Antunes | Sócio-Administrador | ***.006.762-** | 19/06/2023 |
| Jean Bussolo Antunes | Sócio-Administrador | ***.004.062-** | 19/06/2023 |
| Mehmet Kamil Ejder | Sócio | ***.007.484-** | 19/06/2023 |
| Ozan Binboga | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.560-** | 19/06/2023 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 51.094.844/0002-60 | Ativa | Cruz das Almas/BA |
Perguntas frequentes
A empresa Turbras Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turbras Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 51.094.844/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turbras Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.094.844/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Turbras Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turbras Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Turbras Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turbras Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Turbras Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Pedras Grandes/SC, no bairro Pedrinhas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Turbras Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Turbras Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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