TOP LAVANDERIA EXPRESS LTDA.
Lavanderias · CNAE 9601701 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
Top Lavanderia Express Ltda., CNPJ 51.098.428/0001-50, está ativa e atua em Montenegro/RS no ramo de lavanderias. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Lavanderia Express Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP LAVANDERIA EXPRESS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 51.098.428/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 19/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 9601701 · Lavanderias
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Aranha, 1628, Centro, Montenegro/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfredo Jose Heinz | Sócio-Administrador | ***.001.274-** | 19/06/2023 |
| Germano Augusto Heinz | Sócio-Administrador | ***.001.909-** | 19/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Lavanderia Express Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Lavanderia Express Ltda. (CNPJ 51.098.428/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Lavanderia Express Ltda.?
O CNPJ da matriz é 51.098.428/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 9601701) é Lavanderias.
Quem são os sócios da Top Lavanderia Express Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Lavanderia Express Ltda.?
O capital social declarado da Top Lavanderia Express Ltda. é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Lavanderia Express Ltda.?
A matriz da Top Lavanderia Express Ltda. está localizada em Montenegro/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Lavanderia Express Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Lavanderia Express Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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