Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2023.
I3 Bank Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 51.113.088/0001-99, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 20/06/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I3 Bank Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, I3 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Tadeu de Oliveira Tersario | Sócio-Administrador | ***.004.088-** | 30/07/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I3 Bank Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 51.113.088/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2023.
O CNPJ da matriz é 51.113.088/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da I3 Bank Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da I3 Bank Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a I3 Bank Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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