Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.113.828/0001-97, a Kmmais Cashback Tecnologia Ltda encontra-se ativa em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 20/06/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kmmais Cashback Tecnologia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, KMMAIS CASHBACK TECNOLOGIA LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anne Moreira Silva Carmo | Sócio-Administrador | ***.002.435-** | 20/06/2023 |
| Gustavo Moreira Silva Carmo | Sócio-Administrador | ***.002.435-** | 20/06/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kmmais Cashback Tecnologia Ltda (CNPJ 51.113.828/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2023.
O CNPJ da matriz é 51.113.828/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Kmmais Cashback Tecnologia Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Kmmais Cashback Tecnologia Ltda está localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bairro Central Parque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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