Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Fortexbank Solucoes Financeiras Ltda, CNPJ 51.152.592/0001-06, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fortexbank Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FORTEXBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Miller Pereira de Almeida | Sócio-Administrador | ***.003.512-** | 22/06/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fortexbank Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 51.152.592/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/2023.
O CNPJ da matriz é 51.152.592/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fortexbank Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fortexbank Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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