ANABELA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 570.066,00 · fundada em 2023.
A Anabela Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 51.178.292/0001-98) é uma empresa ativa em Divinopolis/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 570.066,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anabela Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANABELA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.178.292/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 570.066,00
- Abertura
- 26/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Fagundes Silva, 100, Liberdade, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Borges Simoes | Sócio | ***.008.764-** | 26/06/2023 |
| Ana Paula Moreira Borges Simoes | Sócio-Administrador | ***.007.929-** | 26/06/2023 |
| Fabricio Silva Simoes | Sócio-Administrador | ***.005.208-** | 26/06/2023 |
| Isabela Borges Simoes | Sócio | ***.009.048-** | 26/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Anabela Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anabela Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 51.178.292/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Anabela Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.178.292/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Anabela Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Anabela Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Anabela Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 570.066,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Anabela Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Anabela Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Liberdade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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