Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 7 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2023.
Amaggi Capital Ltda, CNPJ 51.180.890/0001-00, está ativa e atua em Cuiaba/MT no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amaggi Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Al5 Participacoes Ltda | Sócio | 36.212.576/0001-60 | 26/06/2023 |
| Cristiane Andriato Souza | Administrador | ***.006.408-** | 26/06/2023 |
| Dante Pozzi | Administrador | ***.002.000-** | 26/06/2023 |
| Jose Antonio Tadeu Guilhen | Administrador | ***.005.888-** | 26/06/2023 |
| Juliana de Lavor Lopes | Administrador | ***.002.513-** | 26/06/2023 |
| Luiz Fernando Pereira de Brito | Administrador | ***.002.621-** | 19/09/2023 |
| Nereu Bavaresco | Administrador | ***.006.493-** | 26/06/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amaggi Capital Ltda (CNPJ 51.180.890/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2023.
O CNPJ da matriz é 51.180.890/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Amaggi Capital Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Amaggi Capital Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Centro Politico Administrativo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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