Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2023.
Odg Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 51.208.272/0001-12, está ativa e atua em Rondonopolis/MT no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 350.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Odg Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ODG SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Douglas Gonsales | Sócio-Administrador | ***.007.413-** | 27/06/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Odg Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 51.208.272/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2023.
O CNPJ da matriz é 51.208.272/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Odg Servicos Financeiros Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Odg Servicos Financeiros Ltda está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Jardim Urupes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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