DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 2 sócios · capital social R$ 5.355.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 51.211.037/0001-08: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 5.355.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Dubai Cash Instituicao de Pagamento
- CNPJ (matriz)
- 51.211.037/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.355.000,00
- Abertura
- 27/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1471, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DUBAI CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Bancos de câmbio, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretoras de câmbio, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades auxiliares da justiça e outras 5 atividades.
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6911702 · Atividades auxiliares da justiça
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Spalone Alves | Administrador | ***.002.886-** | 27/06/2023 |
| Monetizze Holding Ltda | Sócio | 65.619.393/0001-61 | 14/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 51.211.037/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.211.037/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
Quem são os sócios da Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.355.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Dubai Cash Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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