SOZO BANK LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 4.857.600,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.223.459/0001-95, a Sozo Bank Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 28/06/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sozo Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOZO BANK LTDA
- Nome fantasia
- Sozo Bank
- CNPJ (matriz)
- 51.223.459/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.857.600,00
- Abertura
- 28/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Funchal, 538, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOZO BANK LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador e outras 3 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogenes Guedes Peixoto | Administrador | ***.005.859-** | 28/06/2023 |
| Sozo Group Ltda | Sócio | 51.061.922/0001-40 | 28/06/2023 |
| Sozo Tech Ltda | Sócio | 56.037.768/0001-94 | 29/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Sozo Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sozo Bank Ltda (CNPJ 51.223.459/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sozo Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.223.459/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Sozo Bank Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sozo Bank Ltda?
O capital social declarado da Sozo Bank Ltda é de R$ 4.857.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sozo Bank Ltda?
A matriz da Sozo Bank Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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