AtivaCNPJ 51.251.736/0001-73MATRIZ · Ribeirao Pires/SP

RESIDENCIAL GENOVA SPE LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 330.000,00 · fundada em 2023.

Residencial Genova Spe Ltda, CNPJ 51.251.736/0001-73, está ativa e atua em Ribeirao Pires/SP no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 330.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: RESIDENCIAL GENOVA SPE LTDA
Nome fantasia: Residencial Genova Spe Ltda
CNPJ (matriz): 51.251.736/0001-73
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 330.000,00
Abertura: 30/06/2023
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Francisco Monteiro, 185, Centro, Ribeirao Pires/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, RESIDENCIAL GENOVA SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Carlos de Lima	Administrador	*.001.629-	30/06/2023
Capital Locacao e Incorporacao de Imoveis Ltda	Sócio	15.566.118/0001-59	30/06/2023
Wagner Damo	Administrador	*.007.718-	30/06/2023

Perguntas frequentes

A empresa Residencial Genova Spe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Genova Spe Ltda (CNPJ 51.251.736/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/06/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Genova Spe Ltda?

O CNPJ da matriz é 51.251.736/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Residencial Genova Spe Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Residencial Genova Spe Ltda?

O capital social declarado da Residencial Genova Spe Ltda é de R$ 330.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Residencial Genova Spe Ltda?

A matriz da Residencial Genova Spe Ltda está localizada em Ribeirao Pires/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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