Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 1.214.400,00 · fundada em 2023.
Sozo Cred Ltda, CNPJ 51.270.386/0001-92, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 03/07/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sozo Cred Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SOZO CRED LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de levantamento de fundos sob contrato, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogenes Guedes Peixoto | Administrador | ***.005.859-** | 03/07/2023 |
| Sozo Group Ltda | Sócio | 51.061.922/0001-40 | 03/07/2023 |
| Sozo Tech Ltda | Sócio | 56.037.768/0001-94 | 22/08/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sozo Cred Ltda (CNPJ 51.270.386/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2023.
O CNPJ da matriz é 51.270.386/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sozo Cred Ltda é de R$ 1.214.400,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sozo Cred Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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