REFRALINE BRASIL LTDA.
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Refraline Brasil Ltda., CNPJ 51.284.118/0001-20: situação ativa, em Barbacena/MG, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Refraline Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REFRALINE BRASIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 51.284.118/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 04/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bonifacio, 82, Centro, Barbacena/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Refraline Colombia S A S. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 51.344.751/0001-66 | 28/08/2023 |
| Tales Figueiredo Cota Lelis | Administrador | ***.004.723-** | 04/07/2023 |
| Target Tales Participacoes Ltda | Sócio | 48.960.204/0001-09 | 04/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Refraline Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Refraline Brasil Ltda. (CNPJ 51.284.118/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Refraline Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 51.284.118/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Refraline Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Refraline Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Refraline Brasil Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Refraline Brasil Ltda.?
A matriz da Refraline Brasil Ltda. está localizada em Barbacena/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Refraline Brasil Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Refraline Brasil Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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