SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA
Captação, Tratamento e Distribuição de áGua · CNAE 3600601 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.295.159/0001-11, a Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda encontra-se ativa em Cajamar/SP. Atua no ramo de captação, tratamento e distribuição de água. Em atividade desde 04/07/2023. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.295.159/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 04/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 3600601 · Captação, tratamento e distribuição de água
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anhanguera, KM 46, Serra dos Lagos (Jordanesia), Cajamar/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA também exerce Fabricação de águas envasadas, Comércio atacadista de água mineral, Comércio varejista de bebidas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Mahfuz | Sócio-Administrador | ***.004.278-** | 04/07/2023 |
| Capitalville Holding Ltda. | Sócio | 09.340.689/0001-78 | 04/07/2023 |
| Serra dos Lagos Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 24.574.957/0001-00 | 04/07/2023 |
| Sony Xerfan Mahfuz | Administrador | ***.001.238-** | 04/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda (CNPJ 51.295.159/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.295.159/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 3600601) é Captação, tratamento e distribuição de água.
Quem são os sócios da Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda?
O capital social declarado da Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda?
A matriz da Spe - Agua Serra dos Lagos Ltda está localizada em Cajamar/SP, no bairro Serra dos Lagos (Jordanesia). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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