AtivaCNPJ 51.318.329/0001-36MATRIZ · Tiete/SP

HHM ATACADO E VAREJO DE ROUPAS E ACESSERIOS LTDA

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.

Capital social acima de 99% das 1.003.400 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 51.318.329/0001-36, a Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda encontra-se ativa em Tiete/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 06/07/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: HHM ATACADO E VAREJO DE ROUPAS E ACESSERIOS LTDA
Nome fantasia: Lemani Roupas e Acessorios
CNPJ (matriz): 51.318.329/0001-36
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 06/07/2023
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Tenente Gelas, 585, Centro, Tiete/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, HHM ATACADO E VAREJO DE ROUPAS E ACESSERIOS LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de calçados.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Hadi Hassan Mouslemani	Sócio-Administrador	*.006.364-	06/07/2023

Perguntas frequentes

A empresa Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda (CNPJ 51.318.329/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda?

O CNPJ da matriz é 51.318.329/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda?

O capital social declarado da Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda?

A matriz da Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda está localizada em Tiete/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Tiete/SP

Explore

Dossiê completo da Hhm Atacado e Varejo de Roupas e Acesserios Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão