FMD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 246.302.019,00 · fundada em 2023.
Fmd Participacoes Societarias Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 51.333.384/0001-03. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fmd Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FMD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.333.384/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 246.302.019,00
- Abertura
- 07/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Jose Vieira de Mendonca, 1121, Engenho Nogueira, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diva Maria Dias Ribeiro | Administrador | ***.002.132-** | 07/07/2023 |
| Fidc Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.692.999/0001-80 | 12/11/2024 |
| Flaete Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.691.289/0001-36 | 12/11/2024 |
| Helena Maria Dias Barbosa | Administrador | ***.005.639-** | 07/07/2023 |
| Helfi Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.729.177/0001-27 | 12/11/2024 |
| Ida Maria Dias Cambraia | Administrador | ***.007.425-** | 07/07/2023 |
| Juventino Dias Neto | Administrador | ***.009.377-** | 07/07/2023 |
| Lassangi Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.677.856/0001-08 | 12/11/2024 |
| Milton Dias Filho | Administrador | ***.006.366-** | 07/07/2023 |
| Ricps Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.727.636/0001-33 | 12/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Fmd Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fmd Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 51.333.384/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fmd Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.333.384/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Fmd Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fmd Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Fmd Participacoes Societarias Ltda é de R$ 246.302.019,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fmd Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Fmd Participacoes Societarias Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Engenho Nogueira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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