N CARDOSO SAMPAIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 90% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 95% em MA. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da N Cardoso Sampaio Ltda, CNPJ 51.338.187/0001-79: situação ativa, em Turilandia/MA, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de N Cardoso Sampaio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de N Cardoso Sampaio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- N CARDOSO SAMPAIO LTDA
- Nome fantasia
- Nc Servicos e Financimentos
- CNPJ (matriz)
- 51.338.187/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 06/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Campo, SN, Centro, Turilandia/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, N CARDOSO SAMPAIO LTDA também exerce Construção de edifícios, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 4 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Natalia Cardoso Sampaio | Sócio-Administrador | ***.004.028-** | 06/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa N Cardoso Sampaio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a N Cardoso Sampaio Ltda (CNPJ 51.338.187/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da N Cardoso Sampaio Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.338.187/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da N Cardoso Sampaio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da N Cardoso Sampaio Ltda?
O capital social declarado da N Cardoso Sampaio Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a N Cardoso Sampaio Ltda?
A matriz da N Cardoso Sampaio Ltda está localizada em Turilandia/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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