Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 5 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2023.
A Tcjus Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 51.341.268/0001-28) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 120.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcjus Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TCJUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luis Moura Sana | Sócio-Administrador | ***.006.807-** | 07/07/2023 |
| Bruno Barreto Guerra | Sócio | ***.005.875-** | 07/07/2023 |
| Fernando de Castro Rodrigues | Sócio | ***.004.108-** | 07/07/2023 |
| Marcos Papaterra Limongi Ferreira | Sócio | ***.005.459-** | 07/07/2023 |
| Thiago Fernandes de Castro | Sócio-Administrador | ***.004.780-** | 07/07/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcjus Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 51.341.268/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2023.
O CNPJ da matriz é 51.341.268/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tcjus Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tcjus Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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