TRANSSIM EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 1 sócio · capital social R$ 67.800,00 · fundada em 1982.
Com CNPJ 51.375.087/0001-12, a Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda encontra-se ativa em Mogi Guacu/SP. Atua no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Em atividade desde 17/09/1982. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 43 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSSIM EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Porto de Areia Simoneti
- CNPJ (matriz)
- 51.375.087/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 67.800,00
- Abertura
- 17/09/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vicente Ortiz de Camargo Mgg 010, 0, Sitio Santa Catarina - Roseira, Mogi Guacu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSSIM EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Fernando Marques | Sócio-Administrador | ***.009.428-** | 03/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda (CNPJ 51.375.087/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.375.087/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda?
O capital social declarado da Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda é de R$ 67.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda?
A matriz da Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda está localizada em Mogi Guacu/SP, no bairro Sitio Santa Catarina - Roseira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transsim Extracao e Comercio de Areia e Transportes Rodoviarios Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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