AtivaCNPJ 51.378.008/0001-27MATRIZ · Leme/SP

MARCHI AUTO POSTO LTDA

Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 490.000,00 · fundada em 1967.

Marchi Auto Posto Ltda, CNPJ 51.378.008/0001-27, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Leme/SP, ativa. Início de atividade em 28/06/1967. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 58 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: MARCHI AUTO POSTO LTDA
Nome fantasia: Posto Sao Jose
CNPJ (matriz): 51.378.008/0001-27
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 490.000,00
Abertura: 28/06/1967
Atividade principal (CNAE): 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Rafael de Barros, 457, Centro, Leme/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, MARCHI AUTO POSTO LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Tabacaria, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Dalva Baggio Marchi	Sócio-Administrador	*.005.822-	21/06/1983
Fabio Baggio Marchi	Sócio-Administrador	*.002.172-	05/09/1988

Perguntas frequentes

A empresa Marchi Auto Posto Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marchi Auto Posto Ltda (CNPJ 51.378.008/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/1967.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Marchi Auto Posto Ltda?

O CNPJ da matriz é 51.378.008/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Quem são os sócios da Marchi Auto Posto Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Marchi Auto Posto Ltda?

O capital social declarado da Marchi Auto Posto Ltda é de R$ 490.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Marchi Auto Posto Ltda?

A matriz da Marchi Auto Posto Ltda está localizada em Leme/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Marchi Auto Posto Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Marchi Auto Posto Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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