AtivaCNPJ 51.382.252/0001-63MATRIZ · Ilheus/BA

D M COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2023.

Capital social acima de 95% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 95% em BA. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 51.382.252/0001-63, a D M Comercio e Servicos Ltda encontra-se ativa em Ilheus/BA. Atua no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em atividade desde 11/07/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D M Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: D M COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome fantasia: Magalhaes Comercial
CNPJ (matriz): 51.382.252/0001-63
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 600.000,00
Abertura: 11/07/2023
Atividade principal (CNAE): 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Carneiro da Rocha, 34, Centro, Ilheus/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividades secundárias (27)

Além da atividade principal, D M COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário e outras 19 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Diogenes Magalhaes Silva	Sócio-Administrador	*.007.454-	11/07/2023

Perguntas frequentes

A empresa D M Comercio e Servicos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D M Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 51.382.252/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da D M Comercio e Servicos Ltda?

O CNPJ da matriz é 51.382.252/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Quem são os sócios da D M Comercio e Servicos Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da D M Comercio e Servicos Ltda?

O capital social declarado da D M Comercio e Servicos Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a D M Comercio e Servicos Ltda?

A matriz da D M Comercio e Servicos Ltda está localizada em Ilheus/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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