Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 7 sócios · capital social R$ 10.792.104,00 · fundada em 2023.
Abc Holding Financeira Ltda, CNPJ 51.393.235/0001-21, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.792.104,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abc Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abc Brasil Investment Banking Ltda | Sócio | 50.832.590/0001-97 | 12/07/2023 |
| Bruno Raphael Miguel da Silva | Administrador | ***.000.001-** | 24/03/2026 |
| Cesar Valdez Mindof | Administrador | ***.003.575-** | 12/07/2023 |
| Felipe Sene Tamburus | Administrador | ***.003.898-** | 23/05/2024 |
| Guilherme Gomes Cardim de Gil | Administrador | ***.005.058-** | 12/07/2023 |
| Marcos Chadalakian | Administrador | ***.008.954-** | 23/05/2024 |
| Ricardo Gentile Rocha | Administrador | ***.000.673-** | 12/07/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abc Holding Financeira Ltda (CNPJ 51.393.235/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2023.
O CNPJ da matriz é 51.393.235/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Abc Holding Financeira Ltda é de R$ 10.792.104,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Abc Holding Financeira Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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