51.398.775 FABIANA DANIELE TOZI
Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2023.
51.398.775 Fabiana Daniele Tozi, CNPJ 51.398.775/0001-06, no ramo de serviços de malote não realizados pelo correio nacional, em Ribeirao Preto/SP, ativa. Início de atividade em 12/07/2023. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 51.398.775 FABIANA DANIELE TOZI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 51.398.775 FABIANA DANIELE TOZI
- CNPJ (matriz)
- 51.398.775/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 12/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Alcides Millan, 220, Conjunto Habitacional Silvio Passalacqua, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 51.398.775 FABIANA DANIELE TOZI também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Promoção de vendas, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi (CNPJ 51.398.775/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi?
O CNPJ da matriz é 51.398.775/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Quem são os sócios da 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi?
O capital social declarado da 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi?
A matriz da 51.398.775 Fabiana Daniele Tozi está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Conjunto Habitacional Silvio Passalacqua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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