DANIEL GUARNIERI CRIADO
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal · CNAE 4929901 · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2023.
Daniel Guarnieri Criado, CNPJ 51.413.413/0001-39, está ativa e atua em Gastao Vidigal/SP no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal. Capital social de R$ 250.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Guarnieri Criado (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL GUARNIERI CRIADO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL GUARNIERI CRIADO
- Nome fantasia
- Transportes Dcm
- CNPJ (matriz)
- 51.413.413/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 13/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Marquezi, 360, Centro, Gastao Vidigal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL GUARNIERI CRIADO também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Operadores turísticos.
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7912100 · Operadores turísticos
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Guarnieri Criado está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Guarnieri Criado (CNPJ 51.413.413/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Guarnieri Criado?
O CNPJ da matriz é 51.413.413/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4929901) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
Quem são os sócios da Daniel Guarnieri Criado?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Guarnieri Criado?
O capital social declarado da Daniel Guarnieri Criado é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Guarnieri Criado?
A matriz da Daniel Guarnieri Criado está localizada em Gastao Vidigal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.