SINAI FINANCE LTDA
Operadoras de Cartões de Débito · CNAE 6619305 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Sinai Finance Ltda, CNPJ 51.413.915/0001-60, no ramo de operadoras de cartões de débito, em Palmas/TO, ativa. Início de atividade em 13/07/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Sinai Finance Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sinai Finance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SINAI FINANCE LTDA
- Nome fantasia
- Sin Fintec
- CNPJ (matriz)
- 51.413.915/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 13/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Acsu So 50 Avenida Ns 1, SN, Plano Diretor Sul, Palmas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SINAI FINANCE LTDA também exerce Securitização de créditos, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diagnomed Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 09515462 | 13/07/2023 |
| Jose Antonio Fragoso Borges Filho | Administrador | ***.007.626-** | 13/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Sinai Finance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sinai Finance Ltda (CNPJ 51.413.915/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sinai Finance Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.413.915/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6619305) é Operadoras de cartões de débito.
Quem são os sócios da Sinai Finance Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sinai Finance Ltda?
O capital social declarado da Sinai Finance Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sinai Finance Ltda?
A matriz da Sinai Finance Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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