MAGGI COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Por Atacado de Motocicletas e Motonetas · CNAE 4541201 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda, CNPJ 51.530.807/0001-77, no ramo de comércio por atacado de motocicletas e motonetas, em Itu/SP, ativa. Início de atividade em 24/07/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGGI COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Seven Avioes Spe Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 51.530.807/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 24/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 786, Alto da Vila Nova, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAGGI COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem e outras 3 atividades.
- 4541202 · Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541203 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541204 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541206 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4543900 · Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 5240199 · Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 9319101 · Produção e promoção de eventos esportivos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.000.400-** | 24/07/2023 |
| Antonio de Jesus Francischinelli | Sócio-Administrador | ***.004.029-** | 24/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda (CNPJ 51.530.807/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.530.807/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4541201) é Comércio por atacado de motocicletas e motonetas.
Quem são os sócios da Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda?
A matriz da Maggi Comercio, Importacao e Distribuicao Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Alto da Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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