DMA SERVICOS CADASTRAIS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.589.474/0001-51, a Dma Servicos Cadastrais Ltda encontra-se ativa em Tuneiras do Oeste/PR. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 27/07/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dma Servicos Cadastrais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DMA SERVICOS CADASTRAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.589.474/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 27/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- São Paulo, 201, Centro, Tuneiras do Oeste/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DMA SERVICOS CADASTRAIS LTDA também exerce Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dirva Marques de Alencar | Sócio-Administrador | ***.008.844-** | 27/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dma Servicos Cadastrais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dma Servicos Cadastrais Ltda (CNPJ 51.589.474/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dma Servicos Cadastrais Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.589.474/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dma Servicos Cadastrais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dma Servicos Cadastrais Ltda?
O capital social declarado da Dma Servicos Cadastrais Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dma Servicos Cadastrais Ltda?
A matriz da Dma Servicos Cadastrais Ltda está localizada em Tuneiras do Oeste/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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