DIAMANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.595.786/0001-78, a Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda encontra-se ativa em Mar de Espanha/MG. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 28/07/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
- Nome fantasia
- Posto Diamante
- CNPJ (matriz)
- 51.595.786/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 28/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bueno Brandao, 500, Centro, Mar de Espanha/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Vieira Victorio | Administrador | ***.007.690-** | 28/07/2023 |
| Victorio & Victorio Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 57.637.905/0001-94 | 16/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda (CNPJ 51.595.786/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.595.786/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
O capital social declarado da Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
A matriz da Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda está localizada em Mar de Espanha/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.