DIASFER LTDA
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2023.
Diasfer Ltda, CNPJ 51.605.212/0001-33, está ativa e atua em Ipatinga/MG no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diasfer Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIASFER LTDA
- Nome fantasia
- Diasfer
- CNPJ (matriz)
- 51.605.212/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 28/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Piau, 205, Granjas Vagalume, Ipatinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIASFER LTDA também exerce Serviço de corte e dobra de metais, Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 2599302 · Serviço de corte e dobra de metais
- 2599399 · Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bianca Silva Dias | Sócio-Administrador | ***.001.136-** | 28/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diasfer Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diasfer Ltda (CNPJ 51.605.212/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diasfer Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.605.212/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da Diasfer Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diasfer Ltda?
O capital social declarado da Diasfer Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diasfer Ltda?
A matriz da Diasfer Ltda está localizada em Ipatinga/MG, no bairro Granjas Vagalume. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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