BANCO MEGA CONNECT LTDA
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2023.
A Banco Mega Connect Ltda (CNPJ 51.625.865/0001-84) é uma empresa ativa em Diadema/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Mega Connect Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO MEGA CONNECT LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.625.865/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 31/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Orense, 41, Centro, Diadema/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rogerio Antonio Silva | Sócio-Administrador | ***.008.977-** | 31/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Mega Connect Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Mega Connect Ltda (CNPJ 51.625.865/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Mega Connect Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.625.865/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
Quem são os sócios da Banco Mega Connect Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Mega Connect Ltda?
O capital social declarado da Banco Mega Connect Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Mega Connect Ltda?
A matriz da Banco Mega Connect Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.