Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2023.
Moneria Instituicao de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Aracaju/SE, sob o CNPJ 51.632.659/0001-00. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moneria Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MONERIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andrey dos Santos | Administrador | ***.007.628-** | 11/05/2026 |
| David dos Santos | Administrador | ***.007.588-** | 18/10/2024 |
| Santos Holding de Participacoes Ltda | Sócio | 50.353.743/0001-13 | 18/10/2024 |
| Severino Tiburcio Bezerra do Nascimento | Administrador | ***.009.166-** | 11/05/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneria Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 51.632.659/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2023.
O CNPJ da matriz é 51.632.659/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moneria Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moneria Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Aracaju/SE, no bairro Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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