MONERIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 95% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Moneria Instituicao de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Aracaju/SE, sob o CNPJ 51.632.659/0001-00. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Moneria Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moneria Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONERIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Moneria
- CNPJ (matriz)
- 51.632.659/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 01/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Jose Machado de Souza, 220, Jardins, Aracaju/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONERIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andrey dos Santos | Administrador | ***.007.628-** | 11/05/2026 |
| David dos Santos | Administrador | ***.007.588-** | 18/10/2024 |
| Santos Holding de Participacoes Ltda | Sócio | 50.353.743/0001-13 | 18/10/2024 |
| Severino Tiburcio Bezerra do Nascimento | Administrador | ***.009.166-** | 11/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Moneria Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneria Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 51.632.659/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moneria Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.632.659/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Moneria Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moneria Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Moneria Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moneria Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Moneria Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Aracaju/SE, no bairro Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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