AtivaCNPJ 51.635.468/0001-93MATRIZ · Simoes Filho/BA

DIEGO DOS SANTOS ALVES TRANSPORTES LTDA

Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Intermunicipal Em Região Metropolitana · CNAE 4921302 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2023.

Capital social acima de 75% das 2.377 empresas do CNAE 4921302 no Brasil · acima de 75% em BA. Fonte: Receita Federal.

Diego dos Santos Alves Transportes Ltda, CNPJ 51.635.468/0001-93, está ativa e atua em Simoes Filho/BA no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego dos Santos Alves Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIEGO DOS SANTOS ALVES TRANSPORTES LTDA
Nome fantasia: Fusao Transportes
CNPJ (matriz): 51.635.468/0001-93
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 800.000,00
Abertura: 01/08/2023
Atividade principal (CNAE): 4921302 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rui Barbosa, 239, Centro, Simoes Filho/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4921302 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana

Atividades secundárias (7)

Além da atividade principal, DIEGO DOS SANTOS ALVES TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de transporte de valores.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Diego dos Santos Alves	Sócio-Administrador	*.006.551-	24/10/2025

Perguntas frequentes

A empresa Diego dos Santos Alves Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego dos Santos Alves Transportes Ltda (CNPJ 51.635.468/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego dos Santos Alves Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 51.635.468/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4921302) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana.

Quem são os sócios da Diego dos Santos Alves Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diego dos Santos Alves Transportes Ltda?

O capital social declarado da Diego dos Santos Alves Transportes Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diego dos Santos Alves Transportes Ltda?

A matriz da Diego dos Santos Alves Transportes Ltda está localizada em Simoes Filho/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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