VINHOS BALLICO LTDA
Fabricação de Vinho · CNAE 1112700 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Vinhos Ballico Ltda, CNPJ 51.657.048/0001-08: situação ativa, em Caxias do Sul/RS, no ramo de fabricação de vinho. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vinhos Ballico Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VINHOS BALLICO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.657.048/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 02/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 1112700 · Fabricação de vinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Travessao Thompson Flores, 2726, Vinhedos, Caxias do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VINHOS BALLICO LTDA também exerce Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados, Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valmir Luis Ballico | Sócio-Administrador | ***.008.492-** | 02/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Vinhos Ballico Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vinhos Ballico Ltda (CNPJ 51.657.048/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vinhos Ballico Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.657.048/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 1112700) é Fabricação de vinho.
Quem são os sócios da Vinhos Ballico Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vinhos Ballico Ltda?
O capital social declarado da Vinhos Ballico Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vinhos Ballico Ltda?
A matriz da Vinhos Ballico Ltda está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Vinhedos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.