COMERCIAL MALULI LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho · CNAE 4641903 · 3 sócios · capital social R$ 771.000,00 · fundada em 1982.
Comercial Maluli Ltda, CNPJ 51.669.307/0001-10, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de artigos de armarinho. Capital social de R$ 771.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 43 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Maluli Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL MALULI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.669.307/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 771.000,00
- Abertura
- 14/10/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinte e Cinco de Marco, 717, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL MALULI LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Issa Maalouli | Sócio-Administrador | ***.003.152-** | 20/08/2013 |
| Marcio Issa Maalouli | Sócio | ***.007.969-** | 28/03/2001 |
| Sergio Issa Maalouli | Sócio | ***.005.168-** | 20/08/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Maluli Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Maluli Ltda (CNPJ 51.669.307/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Maluli Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.669.307/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4641903) é Comércio atacadista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Comercial Maluli Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Maluli Ltda?
O capital social declarado da Comercial Maluli Ltda é de R$ 771.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Maluli Ltda?
A matriz da Comercial Maluli Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.