SIMI CORPORATE LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 475.000,00 · fundada em 2023.
Simi Corporate Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Biguacu/SC, sob o CNPJ 51.671.855/0001-85. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simi Corporate Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMI CORPORATE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.671.855/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 475.000,00
- Abertura
- 03/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 90, Centro, Biguacu/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMI CORPORATE LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mariano Otto Schmitz Simi | Sócio | ***.003.639-** | 03/08/2023 |
| Pablo Placido Simi | Sócio-Administrador | ***.004.414-** | 03/08/2023 |
| Pablo Rodrigo Schmitz Simi | Sócio | ***.003.639-** | 03/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Simi Corporate Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simi Corporate Ltda (CNPJ 51.671.855/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simi Corporate Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.671.855/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Simi Corporate Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simi Corporate Ltda?
O capital social declarado da Simi Corporate Ltda é de R$ 475.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simi Corporate Ltda?
A matriz da Simi Corporate Ltda está localizada em Biguacu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.