LANDEE B.C INTERNATIONAL MINERAL LTDA
Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · 4 sócios · capital social R$ 4.368.124,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 95% das 2.880 empresas do CNAE 7119702 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Landee B.C International Mineral Ltda (CNPJ 51.709.060/0001-19) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.368.124,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Landee B.C International Mineral Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Landee B.C International Mineral Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LANDEE B.C INTERNATIONAL MINERAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.709.060/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.368.124,00
- Abertura
- 07/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Machado Bitencourt, 361, Vila Clementino, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LANDEE B.C INTERNATIONAL MINERAL LTDA também exerce Extração de minério de ferro, Extração de minério de metais preciosos, Extração de quartzo, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 3 atividades.
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0899102 · Extração de quartzo
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fahong Liu | Sócio-Administrador | ***.008.725-** | 07/08/2023 |
| Junfeng Guo | Sócio | ***.009.479-** | 22/05/2024 |
| Landee (Hong Kong) International Company Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 55.111.178/0001-00 | 22/05/2024 |
| Liuyuan Bao | Sócio | ***.001.609-** | 05/11/2024 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 51.709.060/0002-08 | Ativa | Salgueiro/PE |
Perguntas frequentes
A empresa Landee B.C International Mineral Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Landee B.C International Mineral Ltda (CNPJ 51.709.060/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Landee B.C International Mineral Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.709.060/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
Quem são os sócios da Landee B.C International Mineral Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Landee B.C International Mineral Ltda?
O capital social declarado da Landee B.C International Mineral Ltda é de R$ 4.368.124,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Landee B.C International Mineral Ltda?
A matriz da Landee B.C International Mineral Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Clementino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Landee B.C International Mineral Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Landee B.C International Mineral Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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