Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · 4 sócios · capital social R$ 4.368.124,00 · fundada em 2023.
A Landee B.C International Mineral Ltda (CNPJ 51.709.060/0001-19) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.368.124,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Landee B.C International Mineral Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LANDEE B.C INTERNATIONAL MINERAL LTDA também exerce Extração de minério de ferro, Extração de minério de metais preciosos, Extração de quartzo, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fahong Liu | Sócio-Administrador | ***.008.725-** | 07/08/2023 |
| Junfeng Guo | Sócio | ***.009.479-** | 22/05/2024 |
| Landee (Hong Kong) International Company Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 55.111.178/0001-00 | 22/05/2024 |
| Liuyuan Bao | Sócio | ***.001.609-** | 05/11/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Landee B.C International Mineral Ltda (CNPJ 51.709.060/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2023.
O CNPJ da matriz é 51.709.060/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Landee B.C International Mineral Ltda é de R$ 4.368.124,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Landee B.C International Mineral Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Clementino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Landee B.C International Mineral Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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