FIN CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 18 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2023.
A Fin Capital Assessor de Investimento Ltda (CNPJ 51.775.137/0001-59) é uma empresa ativa em Cachoeirinha/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 18 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fin Capital Assessor de Investimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FIN CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.775.137/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 11/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- General Flores da Cunha, 1050, Vila Veranopolis, Cachoeirinha/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alef Freire Serra | Sócio | ***.005.260-** | 30/04/2026 |
| Andre Pardini Castanheira | Sócio | ***.003.823-** | 18/11/2025 |
| Bruno Reis Fogaca Sussenbach | Sócio | ***.008.907-** | 13/01/2025 |
| Cassio de Moura Batista | Sócio | ***.005.589-** | 30/04/2026 |
| Darlyana Oliveira Lourenco | Sócio | ***.000.381-** | 27/05/2025 |
| Diego de Paula Kern | Sócio-Administrador | ***.005.323-** | 11/08/2023 |
| Elaine de Oliveira Patricio | Sócio | ***.001.437-** | 03/06/2024 |
| Felipe Vettorato Pires | Sócio | ***.007.490-** | 13/01/2025 |
| Francisco Thiago do Nascimento Alves | Sócio | ***.002.490-** | 18/11/2025 |
| Gabriel Costa Almeida | Sócio | ***.005.131-** | 30/04/2026 |
| Ivo Alexandre de Jesus Pereira | Sócio | ***.007.131-** | 28/08/2025 |
| Joao Victor Fagundes de Oliveira | Sócio | ***.006.580-** | 30/04/2026 |
| Leandro da Silva Santos | Sócio | ***.007.166-** | 28/08/2025 |
| Luiz Fernando Ribeiro Effgen | Sócio | ***.001.678-** | 28/08/2025 |
| Marcello Ferraz Cavalcanti Ramos | Sócio | ***.004.129-** | 30/04/2026 |
| Matheus de Lima Teodoro | Sócio | ***.002.202-** | 30/04/2026 |
| Mauricio Xavier Tavares | Sócio | ***.007.077-** | 02/04/2024 |
| Rafael Garcia Moraes dos Santos | Sócio | ***.006.672-** | 19/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Fin Capital Assessor de Investimento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fin Capital Assessor de Investimento Ltda (CNPJ 51.775.137/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fin Capital Assessor de Investimento Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.775.137/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Fin Capital Assessor de Investimento Ltda?
O quadro societário público registra 18 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fin Capital Assessor de Investimento Ltda?
O capital social declarado da Fin Capital Assessor de Investimento Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fin Capital Assessor de Investimento Ltda?
A matriz da Fin Capital Assessor de Investimento Ltda está localizada em Cachoeirinha/RS, no bairro Vila Veranopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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