BANCOFE HOLDING & NEGOCIOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 1.800.000,00 · fundada em 2023.
Bancofe Holding & Negocios Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Nova Olimpia/MT, sob o CNPJ 51.780.770/0001-35. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bancofe Holding & Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCOFE HOLDING & NEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Bancofe Holding & Negocios
- CNPJ (matriz)
- 51.780.770/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.800.000,00
- Abertura
- 11/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Isabel de Jesus, 135N, Jardim Ouro Verde, Nova Olimpia/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCOFE HOLDING & NEGOCIOS LTDA também exerce Associações de poupança e empréstimo, Companhias hipotecárias, Holdings de instituições financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Operadoras de cartões de débito, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão e outras 4 atividades.
- 6435202 · Associações de poupança e empréstimo
- 6435203 · Companhias hipotecárias
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Vinicius Lemes Batista das Virgens | Sócio-Administrador | ***.007.622-** | 11/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Bancofe Holding & Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bancofe Holding & Negocios Ltda (CNPJ 51.780.770/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bancofe Holding & Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.780.770/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Bancofe Holding & Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bancofe Holding & Negocios Ltda?
O capital social declarado da Bancofe Holding & Negocios Ltda é de R$ 1.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bancofe Holding & Negocios Ltda?
A matriz da Bancofe Holding & Negocios Ltda está localizada em Nova Olimpia/MT, no bairro Jardim Ouro Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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