TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 24 sócios · capital social R$ 1.420.000,00 · fundada em 2023.
A Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda (CNPJ 51.806.228/0001-04) é uma empresa ativa em Tubarao/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.420.000,00. Tem 24 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Torre Di Moema Residence Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 51.806.228/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.420.000,00
- Abertura
- 14/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Florianopolis, 94, Vila Moema, Tubarao/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexsandro Formentin Eduardo | Sócio | ***.003.576-** | 17/03/2026 |
| Alonso Cupolilo Servicos Administrativos Ltda | Sócio | 36.009.380/0001-72 | 17/03/2026 |
| Bardini Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 49.148.279/0001-44 | 17/03/2026 |
| Clesio Alano de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.000.580-** | 14/08/2023 |
| Douglas Alexandre Bolonheis Armelin | Sócio | ***.006.112-** | 17/03/2026 |
| Fabricio Nunes de Oliveira | Sócio | ***.009.673-** | 17/03/2026 |
| Fernando Augusto Marcon | Sócio | ***.006.921-** | 17/03/2026 |
| Francielli Meurer Dandolini Wiggers | Sócio | ***.003.679-** | 17/03/2026 |
| Hmf Holding Ltda | Sócio | 39.969.531/0001-22 | 17/03/2026 |
| Jeb Servicos Administrativos Ltda | Sócio | 36.648.102/0001-65 | 17/03/2026 |
| Karine Gomes de Carvalho Braga | Sócio | ***.000.824-** | 17/03/2026 |
| L&L Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 48.636.819/0001-76 | 17/03/2026 |
| Luana Sandrini Calegari | Sócio | ***.008.864-** | 17/03/2026 |
| Manoel Jose Demetrio Filho | Sócio | ***.004.806-** | 17/03/2026 |
| Mayckel Seiffert da Costa Pereira | Sócio | ***.002.215-** | 17/03/2026 |
| Mazuco Administradora de Imoveis Ltda | Sócio | 55.554.797/0001-60 | 17/03/2026 |
| Naja Administracao de Bens e Holdings Ltda | Sócio | 36.382.490/0001-85 | 17/03/2026 |
| Pedro Borges Patricio | Sócio-Administrador | ***.007.883-** | 14/08/2023 |
| Renan Mochi Rosa | Sócio | ***.006.720-** | 17/03/2026 |
| Ryan Borges de Souza | Sócio | ***.003.357-** | 17/03/2026 |
| Stefano Garcia da Silveira | Sócio | ***.007.331-** | 17/03/2026 |
| Wanderson Oenning Wiggers | Sócio | ***.005.045-** | 17/03/2026 |
| Wcm Servicos de Escritorio Ltda | Sócio | 00.056.668/0001-50 | 17/03/2026 |
| William Gomes Figueiredo | Sócio | ***.003.559-** | 17/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda (CNPJ 51.806.228/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.806.228/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 24 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda é de R$ 1.420.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda?
A matriz da Torre Di Moema Residence Construcoes Ltda está localizada em Tubarao/SC, no bairro Vila Moema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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