MONICA MOI
Comércio Varejista de Artigos de Relojoaria · CNAE 4783102 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Monica Moi está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de relojoaria em Pinhal/RS, sob o CNPJ 51.810.138/0001-97. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica Moi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Moi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONICA MOI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA MOI
- Nome fantasia
- M. Moi Relojoaria e Optica
- CNPJ (matriz)
- 51.810.138/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 15/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Salgado Filho, 1661, Centro, Pinhal/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA MOI também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos de joalheria, Reparação de relógios, Reparação de jóias.
Perguntas frequentes
A empresa Monica Moi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Moi (CNPJ 51.810.138/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Moi?
O CNPJ da matriz é 51.810.138/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4783102) é Comércio varejista de artigos de relojoaria.
Quem são os sócios da Monica Moi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monica Moi?
O capital social declarado da Monica Moi é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Moi?
A matriz da Monica Moi está localizada em Pinhal/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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