TRADING DIAMOND LTDA
Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças · CNAE 4669999 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Trading Diamond Ltda, CNPJ 51.820.936/0001-08: situação ativa, em Palmas/TO, no ramo de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADING DIAMOND LTDA
- Nome fantasia
- Trading Diamond
- CNPJ (matriz)
- 51.820.936/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 15/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Acne 1 Rua Ne 1, 16, Plano Diretor Norte, Palmas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADING DIAMOND LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Gomes Araujo Pereira | Sócio-Administrador | ***.008.712-** | 15/12/2023 |
| Marcelo Marques de Lima | Sócio | ***.008.281-** | 05/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Trading Diamond Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trading Diamond Ltda (CNPJ 51.820.936/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trading Diamond Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.820.936/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4669999) é Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
Quem são os sócios da Trading Diamond Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trading Diamond Ltda?
O capital social declarado da Trading Diamond Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trading Diamond Ltda?
A matriz da Trading Diamond Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.