DANIEL DA SILVA MARQUES
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2023.
Daniel da Silva Marques, CNPJ 51.913.990/0001-90, está ativa e atua em Catende/PE no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel da Silva Marques (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL DA SILVA MARQUES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL DA SILVA MARQUES
- Nome fantasia
- Casa das Portas
- CNPJ (matriz)
- 51.913.990/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 22/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Augusto Correia de Melo, 124, Nova Catende, Catende/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL DA SILVA MARQUES também exerce Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios, Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel da Silva Marques está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel da Silva Marques (CNPJ 51.913.990/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel da Silva Marques?
O CNPJ da matriz é 51.913.990/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Daniel da Silva Marques?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel da Silva Marques?
O capital social declarado da Daniel da Silva Marques é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel da Silva Marques?
A matriz da Daniel da Silva Marques está localizada em Catende/PE, no bairro Nova Catende. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.