CONDOMINIO ISTAMBUL SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 4 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2023.
Condominio Istambul Spe Ltda, CNPJ 51.938.689/0001-30, está ativa e atua em Sao Jose de Ribamar/MA no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Condominio Istambul Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONDOMINIO ISTAMBUL SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.938.689/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 24/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Turu/Aracagy, 832, Miritiua, Sao Jose de Ribamar/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONDOMINIO ISTAMBUL SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de instalações esportivas e recreativas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Construtora K2 Ltda | Sócio | 17.996.073/0001-88 | 24/01/2025 |
| Ecletus Participacoes S.A | Sócio | 54.215.778/0001-47 | 12/11/2024 |
| Thalya Lacerda Albuquerque | Administrador | ***.003.945-** | 24/08/2023 |
| Wagner Teobaldo Albuquerque | Administrador | ***.002.782-** | 24/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Condominio Istambul Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Condominio Istambul Spe Ltda (CNPJ 51.938.689/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Condominio Istambul Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.938.689/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Condominio Istambul Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Condominio Istambul Spe Ltda?
O capital social declarado da Condominio Istambul Spe Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Condominio Istambul Spe Ltda?
A matriz da Condominio Istambul Spe Ltda está localizada em Sao Jose de Ribamar/MA, no bairro Miritiua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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