GAEV CONCESSIONARIA DE LOTERIAS DO PARANA SPE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.939.979/0001-07, a Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda encontra-se ativa em Foz do Iguacu/PR. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 24/08/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GAEV CONCESSIONARIA DE LOTERIAS DO PARANA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Gaev
- CNPJ (matriz)
- 51.939.979/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 24/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 1500, Centro, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPGaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 24/11/2023 e 24/11/2023.
- Curitiba/PRCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA PARA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DA MODALIDADE LOTÉRICA DE APOSTAS DE QUOTA FIXA …1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ahmad Hassan Waked | Administrador | ***.006.533-** | 01/03/2024 |
| Ahwa Participacoes Ltda | Sócio | 51.916.546/0001-28 | 05/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda (CNPJ 51.939.979/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.939.979/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda?
O capital social declarado da Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda?
A matriz da Gaev Concessionaria de Loterias do Parana Spe Ltda está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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