INTEGRITY AND TRUST COMPLIANCE & INVESTIGATIONS LTDA
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
A Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda (CNPJ 51.960.753/0001-80) é uma empresa ativa em Ribeirao Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTEGRITY AND TRUST COMPLIANCE & INVESTIGATIONS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.960.753/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 25/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Wladimir Meirelles Ferreira, 1136, Jardim Botanico, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dary Carlos Avanzi | Administrador | ***.004.351-** | 25/08/2023 |
| Imperium Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 47.817.993/0001-52 | 25/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda (CNPJ 51.960.753/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.960.753/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda?
O capital social declarado da Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda?
A matriz da Integrity And Trust Compliance & Investigations Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Jardim Botanico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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