BADIM EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Badim Exportacao e Importacao Ltda, CNPJ 51.994.102/0001-00, no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, em Joinville/SC, ativa. Início de atividade em 29/08/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Badim Exportacao e Importacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Badim Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BADIM EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.994.102/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 29/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tijucas, 370, Centro, Joinville/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BADIM EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria e outras 7 atividades.
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dani Zalcberg | Sócio-Administrador | ***.002.153-** | 29/08/2023 |
| David Souccar Eliezer | Sócio-Administrador | ***.009.778-** | 29/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Badim Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Badim Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 51.994.102/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Badim Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.994.102/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
Quem são os sócios da Badim Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Badim Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Badim Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Badim Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Badim Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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