TOTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2023.
Tote Transportes e Logistica Ltda, CNPJ 52.032.438/0001-55, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Santa Luzia/MG, ativa. Início de atividade em 31/08/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tote Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 52.032.438/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 31/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alice Soares Viana, 101, Conjunto Cristina (Sao Benedito), Santa Luzia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Jose de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.001.583-** | 31/08/2023 |
| Marcelo Costa Fonseca | Sócio-Administrador | ***.002.674-** | 31/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tote Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tote Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 52.032.438/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tote Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.032.438/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Tote Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tote Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Tote Transportes e Logistica Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tote Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Tote Transportes e Logistica Ltda está localizada em Santa Luzia/MG, no bairro Conjunto Cristina (Sao Benedito). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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