BA&MA CONSULTORIA LTDA
Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
Ba&Ma Consultoria Ltda está ativa e no ramo de agências de viagens em Tibau do Sul/RN, sob o CNPJ 52.038.060/0001-05. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ba&Ma Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BA&MA CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Ba&Ma
- CNPJ (matriz)
- 52.038.060/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 01/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 7911200 · Agências de viagens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- das Graunas, 36, Praia de Pipa, Tibau do Sul/RN
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Galia Qissi | Sócio | ***.007.505-** | 01/09/2023 |
| Mehdi Beckers | Sócio-Administrador | ***.007.505-** | 01/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ba&Ma Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ba&Ma Consultoria Ltda (CNPJ 52.038.060/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ba&Ma Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.038.060/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
Quem são os sócios da Ba&Ma Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ba&Ma Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Ba&Ma Consultoria Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ba&Ma Consultoria Ltda?
A matriz da Ba&Ma Consultoria Ltda está localizada em Tibau do Sul/RN, no bairro Praia de Pipa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.