ARMANDO SEMEGHINI NETO
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
Armando Semeghini Neto, CNPJ 52.046.008/0001-92, está ativa e atua em Itapolis/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Armando Semeghini Neto.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Armando Semeghini Neto (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ARMANDO SEMEGHINI NETO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARMANDO SEMEGHINI NETO
- Nome fantasia
- Dinastia Calculos
- CNPJ (matriz)
- 52.046.008/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 01/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 1324, Centro, Itapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ARMANDO SEMEGHINI NETO também exerce Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Peritos e avaliadores de seguros e outras 21 atividades.
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6621501 · Peritos e avaliadores de seguros
- 6621502 · Auditoria e consultoria atuarial
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 6911702 · Atividades auxiliares da justiça
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8591100 · Ensino de esportes
- 9499500 · Atividades associativas não especificadas anteriormente
Contratos públicos
PNCPArmando Semeghini Neto consta como fornecedora em 25 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 20 órgão(s) contratante(s), entre 16/02/2024 e 11/06/2026.
- São Paulo/SPSERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E …7 contratos
- Brasília/DFO fornecimento de senhas nominais de acesso ilimitado ao conteúdo on-line dos veículos de notícias nacionais, assim como…3 contratos
- Ananindeua/PACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO À PLATAFORMA DE LIVROS DIGITAIS (E-BOOKS) NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E CIÊN…1 contrato
- Montes Claros/MGCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA.1 contrato
- Jardinópolis/SP“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA 1 (UM) …1 contrato
- Campo Verde/MTCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA CONTINUADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUS…1 contrato
- Rio de Janeiro/RJContratação de serviços contínuos de fornecimento físico e eletrônico de jornais e revistas, bem como de sites de inform…1 contrato
- Campo Grande/MSSERVIÇOS DE INTERNET NAS AGÊNCIAS DO IBGE EM AQUIDAUANA, COXIM, DOURADOS, NAVIRAÍ E TRÊS LAGOAS/MS.1 contrato
- Rio Branco/ACAquisição de certificado digital do tipo A1, na hierarquia da AC Raiz da ICP – Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token…1 contrato
- Juquitiba/SPCONTRATAÇÃO MENSAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS E…1 contrato
- Itapecerica da Serra/SPContratação de serviço de emissão/renovação de Certificado Digital e-CPF A3 (somente certificado), com armazenamento em …1 contrato
- Porto Alegre/RSConstitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de motoboy (CBO 5191), visando à coleta, ao transporte e à…1 contrato
Perguntas frequentes
A empresa Armando Semeghini Neto está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Armando Semeghini Neto (CNPJ 52.046.008/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Armando Semeghini Neto?
O CNPJ da matriz é 52.046.008/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Armando Semeghini Neto?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Armando Semeghini Neto?
O capital social declarado da Armando Semeghini Neto é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Armando Semeghini Neto?
A matriz da Armando Semeghini Neto está localizada em Itapolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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